Arren bere heriotza, gobernuak Errusia jarraitu epaitu zion
Banku erregistro lortutako OCCRP erakutsi duten biolontxelo Sergei Roldugin, errusiako Presidente Vladimir Putin lagun zaharra, jasotako dirua offshore enpresa, aldi berean, inguru ari zen erabilitako dirua lapurtzeko from errusiako gobernuak nabaria Sergei Magnitsky kasuanThe Magnitsky kasuan, parte hartzen duten lapurreta US$ milioi errusiako Ogasun eta handienetako bat da, zerga iruzurraren kasu Putin Errusia. Delitua agerian zen an, eta Magnitsky, Russian abokatu nor zen lanean Ermita-Kapitalaren Kudeaketa, gero handiena atzerriko inbertitzaileak Errusian.
-halaber, bidalitako funtsen Roberta Igarotze
Magnitsky zen atxilotu bera polizia nori leporatu zuen gora estaltzen iruzurra. Bota zuen kartzelan sartu, eta bertan hil zen tratu txarren eta eskasa medikoa. Merkataritza-kontratu batetik Maiatza, lortutako OCCRP batetik Panama Paperak, adierazten duten Nazioarteko Media Atzerritik SA (IMO), Panama enpresa zein izan zen garai hartan soilik jabetzako Roldugin, saldu, akzio Rosneft, handi bat, estatuko enpresa, pixka bat US$ baino gehiago, bat, Birjina Uharte Britainiarrak (BVI) corporation, Delco Sareak SA (Delco).
Akzioak izan ziren, ordaindutako dirua transferitu Delco banku-kontu lituaniako banku UKIO Bankas nahi Roldugin en IMO banku-kontu Zurich-adar Gazprombank (Suitza) antzina bezala ezagutzen Errusiar Merkataritza Bank (Zurich).
Kontratua lurperatu zuten Panama Paperak, bat trove barne datuak Mossack Fonseca, Panamako legezko enpresa negozioa egiteko offshore zerga paradisuetan bezeroak nahi duten ezkutatu beren identitate eta edo ustiategiak. Datuak lortu zen alemaniako egunkari, Süddeutsche Zeitung eta partekatutako Nazioarteko Partzuergo Ikerketa Kazetariak batera OCCRP eta baino gehiago media bazkide herrialdetan. Delco eta bere lotutako enpresak ziren, litekeena zati handi bat offshore dirua zuritzea sarea, bikoiztutako Proxy Plataforma, sortu arabera antolatutako krimenaren eta inplikatuz, enpresa eta banku-kontuak Errusian, Moldavia, erresuma Batua (ERRESUMA batua), Letonia eta offshore zerga paradisuetan erabiltzen zen errusiako gobernuak eta hainbat krimen koadrilen lapurtzen edo launder dirua, zergak evade eta bribes ordaindu. Ondoren dirua zen iruzurrez hartu errusiako ogasun, desagertu serie bat sartu paper enpresa hasieran. Bi enpresa horiek izan ziren Moldovan-erregistratutako Elenast-Com SRL, batean kokatzen Komunista-aro bloke pisuak, eta Bunicon-Impex SRL, zein aldarrikatu egoitza abandonaturiko eraikin Chisinau da. Elenast eta Bunicon bat bidali share lapurtutako dirua ko otsailaren bat BVI enpresa, Vanterey Batasuneko Inc. eta horrek, ondoren, kable funtsak Roberta Garraio LLP, UK - oinarritutako enpresa. Roberta Garraio, aldi berean, bidaltzen duten dirua batera dirua lotutako beste enpresa (US$ milioi guztietan) Delco. Ordainketak zihoan azkar segida, horiek guztiak iritsi Delco berean hilabete. Gainera Vanterey, beste hiru enpresek erabiltzen Magnitsky kasu-Protectron Enpresa Inc. eta Zarina Group Inc. Bezala Vanterey, Zarina Taldeak, gainera, jasotako dirua bi Moldovan paper enpresa ko otsailean.
Bi hilabete geroago, Delco erosi Rosneft akzioak Roldugin, bidaltzen biolontxelo enpresa US$, Maiatzean.
Roberta Transit, eta horrek desegin egin zen. urtean, sortu zen gisa opakua erantzukizun mugatuko arteko lankidetza, bi BVI-erregistratutako enpresak: milltown on Zerbitzu Korporatiboak eta Irlanda Eta Atzerritik Erosketak Ltd. Bi hauek BVI enpresa papera doluzko besoetan merkataritza, farmazia eta bestelako negozioak. Bi Moldovan enpresa, Elenast eta Bunicon, izan ere, parte hartzen duten beste zenbaki bat Magnitsky lotutako transferentziak. Dirua bidez joan bere kontuak bukatu inbertitu luxuzko apartamentuak in the heart of the Wall Street area New Yorken. Horiek apartamentuak dira gaur egun baten azpian bahitzea ordena AEBETAKO gobernuak. Moldovan enpresa izan ere, banku-kontuak Banca de Economii bat Moldovei, banku bat, zein izan zen itzali ondoren erabiltzen ari handienetako bat doluzko Moldavia en historia - lapurreta US$ milioi hiru bankuak. Vanterey, Roberta eta Delco erabiltzen banku-kontuak lituaniako-oinarritutako UKIO Bankas, zein izan zen, halaber, itzali hasieran. Lituaniako banku agintariek itxita banku ondorioz, bere txarrean finantza zutik hasieran. Bere akziodun nagusia, Vladimir Romanov, ihes egin zuen herrialdetik. Ustezko hedatuago embezzlement, Romanov eman zen asilo Errusia. Roldugin du esan Russian komunikabideetan duten dirua zen, dohaintzak Russian enpresaburu zein erabili zuen erostea garestia musika-tresnak. Errusiako funtzionarioek, ordea, ez zirudien aitortu duten egoera izan ere, nahita erabilitako zigor-sareak, barne, seguru asko, Roldugin en offshores.
Lehenago hilabete honetan Vesti Nedeli, errusiako telebista-programa, elkarrizketa batean Roldugin, programa agerian aldarrikatzen ustez arabera funtzionarioek errusiako gobernuak sarea offshores izan liteke erabilitako papera lursail CIA erosi Errusiako kable bidezko telebista sare bat da.
Arabera, Moskuko Aldiz txostena programa,"Errusiako segurtasun-zerbitzuak eskatu errusiako enpresa eta banku transferentzia US$. milioi offshore uxatzeko DIGU mehatxu eta mantentzeko aktibo tokiko eskuak. Nahiz eta ez adierazi zaie, programa inplikatzen duten Roldugin da enpresa izan dira erabiltzen"Magnitsky da enpresariak, Bill Browder, Ermita Hiriburua, ikusten azalpen errazagoa kontatzea OCCRP:"nik beti galdetu zergatik Putin prest izango litzateke hondatu bere harremanak Mendebaldean laguntzeko eta babesteko gaizkile Magnitsky kasuan.
Berri honetan, informazioa azaltzen asko"Ukrainian aktibista izan zen zipriztindutako azido eta ospitalean hil zen, hiru hilabete geroago.
OCCRP en euskara kide center lortu du erregistro erakutsiz duten bat susmatzen zen komunikatzeko polizia eta fiskal egunetan inguruko erasoa. Ospetsu eta royals luzea dute flocked palmondo-fringed espainiako herrian S Agaro, buruz kilometro kostaldean sortu Bartzelonatik. Orain erakartzen du errusiako statesmen- eta beren dirua. Handienetako bat filtrazioen kazetaritza historia agerian uzten secretive offshore enpresa erabili ezkutatu aberastasuna, zergak evade eta konpromisoa iruzurraren munduko diktadore, enpresa eta tycoons gaizkile. Antolatutako Krimena eta Ustelkeria Reporting Project (OCCRP) sare global bat da ikerketa kazetariak. Saioa astero eguneratzeak garrantzitsua garapenak antolatutako krimena eta ustelkeria Ekialdeko Europan eta zabalagoa eskualdean.
